أوكرانيا تفكّك مركز تحويلات مالية بغسل 23.5 مليار غريفنا منذ 2023
كشف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني (BEB) ، بتوجيه إجرائي من مكتب المدعي العام ، ما يُوصف بأنه "مركز تحويلات" ضخم للتهرب الضريبي وغسل الأموال ، بمدوران شهري يقارب 500 مليون غريفنا وأكثر من 23.5 مليار غريفنا مرّت عبره منذ عام 2023. ونُفّذت 50 عملية تفتيش في كييف وخاركوف وأوديسا ، وأُبلغ المشتبه بهم رسمياً بالتهم.
أبرز النقاط
- مدوران شهري يقارب 500 مليون غريفنا وأكثر من 23.5 مليار غريفنا مرّت عبر المخطط منذ 2023
- التهرب الضريبي المُقدَّر بنحو 3 مليارات غريفنا
- 50 عملية تفتيش في كييف وخاركوف وأوديسا في 18 سبتمبر
- ضُبطت مبالغ نقدية غير مسجّلة بالملايين خلال التفتيشات
- أُبلغ 6 من أعضاء المنظمة الإجرامية بالتهم رسمياً
- العملية نُفّذت بشراكة مع الجمارك أو حرس الحدود (تختلف المصادر) والشرطة السيبرانية
- المخطط استخدم عملة Tether (USDT) ومجموعات تيليغرام مغلقة وأكثر من 30 شخصاً بأدوار مختلفة
لماذا يهمّ ذلك
تمثّل هذه العملية ضربة لمنظومة إجرامية يُقدَّر أنها حرمت ميزانية الدولة نحو 3 مليارات غريفنا من الضرائب على مدى نحو ثلاث سنوات. امتداد العملية إلى ثلاث مدن كبرى وتنفيذ 50 تفتيشاً منسّقاً يدلّان على منظمة إجرامية منظّمة وليست مجرد حالات فردية. كما يكشف استخدام التشفير والعملات المستقرة والاساءة إلى أشخاص في أوضاع مادية هشة مسجّلين كأصحاب شركات وهمية عن ثغرات هيكلية في الرقابة المالية الأوكرانية.
ماذا حدث
في 18 سبتمبر 2026 ، نفّذ محقّقو مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني (BEB) ، بتوجيه إجرائي من مكتب المدعي العام ، 50 عملية تفتيش في كييف وخاركوف وأوديسا شملت منازل المشاركين في ما يُوصف بأنه "مركز تحويلات" وأماكن عملهم. وكشف التحقيق أن المخطط حرّك منذ 2023 نحو 23.5 مليار غريفنا بمدوران شهري يقارب 500 مليون غريفنا ، مع تقدير أولي للتهرب الضريبي بنحو 3 مليارات غريفنا. ضُبطت خلال التفتيشات مبالغ نقدية غير مسجّلة بالملايين ، وأُبلغ ستة من أعضاء المنظمة رسمياً بالتهم وفق مواد من القانون الجنائي الأوكراني تتعلّق بالمشاركة في منظمة إجرامية وتزييف المستندات وغسل الأموال. وقال مدير المكتب أوليكساندر تسيفينسكي إن تفاصيل إضافية ستُنشر في 21 سبتمبر.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر الأوكرانية في تحديد الجهة الشريكة في العملية: بعضها يشير إلى دائرة الجمارك الحكومية (State Customs Service) فيما يذكر آخرون حرس الحدود الحكومي (State Border Service). المصادر لم تتفق على تسمية واحدة.
الخلفية
يُستخدم مصطلح "مركز التحويلات" في الأدبيات الأمنية الأوكرانية للإشارة إلى شبكات تُحوّل الأموال غير النقدية إلى نقد غير قابل للتتبع ، عادةً لتسهيل التهرّب الضريبي وغسل الأموال. وكان مكتب الأمن الاقتصادي قد فكّك سابقاً مركزاً منفصلاً بمدوران وصل إلى 18 مليار غريفنا يخدم مئات الشركات في أنحاء أوكرانيا ويرتبط بقنوات مالية دولية. وتُظهر تفاصيل هذه القضية أن المخطط الجديد استخدم محافظ Tether (USDT) للعملات المستقرة وشبكة من الصرّافين الإلكترونيين والتقليديين وخدمات VPN وبطاقات SIM أجنبية وأكثر من 30 مجموعة تيليغرام مغلقة ، مقابل عمولات تراوحت بين 1.5% و3.5% من قيمة كل عملية تحويل.