محكمة مكافحة الفساد الأوكرانية تأمر البنك المركزي بالتحقيق في رفض البنوك قبول كفالات المشتبه بهم في قضية "فورست غامب"
أمرت محكمة مكافحة الفساد العليا في أوكرانيا (ВАКС) البنك الوطني بالتحقق خلال 24 ساعة مما إذا كانت البنوك تحظر تحويلات الكفالة إلى حسابات المحكمة، وذلك بعد أن اشتكت منظمات حقوقية من بقاء مشتبه بهم، أبرزهم إيرينا موذرا نائبة رئيس مكتب الرئيس السابقة، رهن الاحتجاز المسبق لأن لا بنك يقبل دفع الكفالة. وأفادت منظمات حقوقية ومصادر مصرفية بأن البنوك ترفض حتى مبالغ صغيرة من الكفالة وتستشهد بتوصيات غير رسمية من البنك الوطني، في حين ينفي البنك الوطني أي "تدخل يدوي".
أبرز النقاط
- في 24 سبتمبر/أيلول، منح قاضي تحقيق في المحكمة العليا لمكافحة الفساد شكوى الدفاع المقدمة عن إيرينا موذرا بشأن رفض البنوك معالجة كفالتها.
- ألزمت المحكمة البنك الوطني خلال 24 ساعة بالتحقق مما إذا كانت البنوك تحظر دفع الكفالات، وإن ثبت عدم وجود مسوغ للرفض، اتخاذ إجراءات لضمان إتمام الدفع، وإبلاغ المحكمة والدفاع بالمراسلات والتوصيات الصادرة إلى البنوك بشأن مدفوعات الكفالة.
- رفضت محاكم الاستئناف الطعن؛ فقرار القاضي نهائي وغير قابل للطعن.
- تضم ست منظمات حقوقية أوكرانية البيان، بينها مجموعة خاركيف لحماية حقوق الإنسان، ومعهد أوكرانيا لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية، ومؤسسة "الإنسان والقانون" الخيرية، ومؤسسة "المساعدة القانونية الأوكرانية" الخيرية.
- اتهمت المنظمات الحقوقية البنوك برفض حتى مبالغ صغيرة (10 و100 و1000 هريفنا) وكذلك مدفوعات من المحامين وأقارب المشتبه بهم، مستشهدة بقواعدها الداخلية وتوصيات غير رسمية من البنك الوطني.
- موذرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس السابقة، مُنحت كفالة بقيمة 20 مليون هريفنا، دفعت منها 5 ملايين من أموالها الخاصة قبل تجميد حساباتها، فيما رفضت البنوك محاولات زوجها دفع بقية المبلغ.
- في قضية "فورست غامب" ذاتها، ادعى المشتبه به فاديم ستوليار قدرته على دفع 300 مليون هريفنا كفالة، لكن البنوك رفضت معالجة المدفوعات إلى حسابات المحكمة العليا لمكافحة الفساد.
- نفى البنك الوطني أي "تدخل يدوي" واصفًا التقارير التي تتحدث عن رفض 15 بنكًا للمدفوعات "بعد مكالمة من البنك الوطني" بالسخيفة.
لماذا يهمّ ذلك
يبقى المشتبه بهم في قضية فساد كبرى رهن الاحتجاز المسبق رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم بكفالة، لأن المصارف ترفض قبول تلك المدفوعات. وتتهم منظمات حقوقية هذه الممارسة بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودستور أوكرانيا. وأمرت المحكمة البنك الوطني بالتحقق مما إذا كان هو نفسه من يوجّه البنوك إلى حظر مدفوعات الكفالة، مما يضع سلوك البنك المركزي تحت المراجعة القضائية. وتطال القضية مصداقية مؤسسات أوكرانيا لمكافحة الفساد في وقت تواصل فيه NABU وSAP ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى.
ماذا حدث
في 24 سبتمبر/أيلول، استجاب قاضي تحقيق في المحكمة العليا لمكافحة الفساد (ВАКС) لطلب الدفاع المقدم عن إيرينا موذرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني السابقة، بشأن رفض المصارف معالجة تحويلات الكفالة. وأمر المحكمة البنك الوطني الأوكراني (NBU) بالتحقق خلال 24 ساعة مما إذا كانت البنوك تحظر مثل هذه المدفوعات إلى حسابات المحكمة العليا لمكافحة الفساد. وفي حال ثبوت عدم وجود مسوغ قانوني للرفض، طُلب من البنك الوطني اتخاذ تدابير لضمان إتمام الدفع، وتسليم المحكمة والدفاع جميع المراسلات والتوصيات الصادرة إلى البنوك بشأن مدفوعات الكفالة، فضلًا عن بلاغات حالات الرفض الجماعي. ويعدّ القرار نهائيًا وغير قابل للطعن. وكشف القرار عن نزاع علني بين ست منظمات حقوقية أوكرانية والبنك المركزي، إذ تتهم المنظمات الحقوقية البنوك بحرمان المشتبه بهم من حقهم في الإفراج بكفالة عبر رفض قبول المدفوعات بشكل منهجي، حتى مبالغ 10 و100 و1000 هريفنا، وذلك بناءً على قواعد داخلية وتوصيات غير رسمية من البنك الوطني. وتزعم المصادر أن موذرا دفعت 5 ملايين هريفنا من أموالها الخاصة قبل تجميد حساباتها، وأن زوجها لم يتمكن من دفع بقية الكفالة البالغة 20 مليون هريفنا. وفي السياق نفسه، ادعى المشتبه به فاديم ستوليار قدرته على دفع 300 مليون هريفنا كفالة، لكن البنوك رفضت معالجة تحويلاته إلى حسابات المحكمة، بل أنهت بعض البنوك اتفاقيات خدماتها المصرفية معه. وأصدر البنك الوطني بيانات عامة ينفي فيها أي "تدخل يدوي" ويصف التقارير التي تتحدث عن رفض 15 بنكًا للمدفوعات "بأمر من البنك الوطني" بالسخيفة، مؤكدًا أن قرار كل معاملة يتخذه البنك استنادًا إلى تقييم المخاطر.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
يركّز التغطية الأوكرانية على الصراع بين المحكمة العليا لمكافحة الفساد والبنك الوطني، حيث يُسلَّط الضوء على نفي البنك لأي "تدخل يدوي" بالتوازي مع ادعاءات المنظمات الحقوقية ومصادر مصرفية بأن البنك المركزي هو فعليًا من يوجّه عمليات الرفض. ويبرز الإعلام المحلي البُعد الحقوقي عبر الاستشهاد ببيان مجموعة خاركيف لحماية حقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية، ومعهد أوكرانيا لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات، محذرة من تحوّل خيار الإفراج بالكفالة إلى خيار صوري. ويُربط الملف بعمليات "فورست غامب" و"ميداس" لمكافحة الفساد، حيث تُذكَر أسماء إيرينا موذرا وفاديم ستوليار وماكسيم ميكيتاس وفيكتور دوبوفيك وفالنتين يليزاروف، إضافةً إلى هيرمان هالوشينكو وزير الطاقة والعدل السابق، ويُقدَّم استمرار احتجاز موذرا على أنه عَرَض من أعراض اختلال منظومة الكفالة.
أين تختلف الروايات
تتناقض الروايات بين ما تنقله مصادر مصرفية إلى وسائل إعلام أوكرانية بشأن إيعاز البنك الوطني إلى البنوك بعدم معالجة مدفوعات الكفالة الموجّهة إلى المحكمة العليا لمكافحة الفساد، وبين ما يؤكده البنك الوطني علنًا من عدم وجود أي "تدخل يدوي" ومن أن القرار في كل معاملة يُتخذ على أساس تقييم المخاطر. وعلى صعيد آخر، تزعم منظمات حقوقية ودفاع موذرا أن المصارف تحظر المدفوعات لمجرد ورود كلمة "كفالة" في غرض التحويل وكون المستلِم حساب المحكمة، بينما يصرّ البنك الوطني على أنه لم يُصدر تعليمات بحظر أو قبول آلي لمثل هذه المدفوعات. كما شكّكت النائبة أولها فاسيليفسكا-سماغليوك علنًا في إمكان تنفيذ قرار المحكمة، معتبرة أن قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز لقاضي التحقيق إصدار قرار يفوّض بإجراء عملية تحقق كهذه، وأن الالتزام بالمهلة المحددة (24 ساعة) مع احترام السرية المصرفية أمر مشكوك في تحقيقه.
الخلفية
في 19 أغسطس/آب، أعلنت NABU وSAP عملية "فورست غامب" الخاصة للتحقيق في مزاعم بالسيطرة على مصرف "سينس بنك" المملوك للدولة واستخدامه لأغراض خاصة، منها غسل أموال لتأمين كفالة لمشتبه به في قضية "ميداس" الذي حددته تقارير إعلامية بأنه هيرمان هالوشينكو وزير الطاقة والعدل السابق. وفي اليوم نفسه، وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بإقالة إيرينا موذرا من منصب نائبة رئيس مكتب الرئيس. وفي 21 أغسطس/آب، فرضت المحكمة العليا لمكافحة الفساد احتجازًا مع بديل كفالة على فالنتين يليزاروف وماكسيم ميكيتاس وفيكتور دوبوفيك. وفي 25 أغسطس/آب، اختارت المحكمة العليا لمكافحة الفساد إجراءً احترازيًا لموذرا يتمثل في الاحتجاز مع بديل كفالة قدره 20 مليون هريفنا، رغم طلب النيابة العامة تحديد الكفالة بـ150 مليون هريفنا استنادًا إلى مزاعم بأن أصولها قد تتجاوز 250 مليون هريفنا.